K2 Internet S.A.

O godz. 10.00 w Likus Contept Store odbył się kolejny brunch merytoryczny, podczas które klientom K2 przybliżona została idea wykorzystania technologii Smart TV w marketingu.

O godzinie 10.00 odbyło się spotkanie z klientami poświęcone rozwiązaniom typu „digital out of home”. Arkadiusz Szulczyński oraz Maciej Lipiec mówili o najnowszych trendach marketingowych związanych z użyciem technologii Digital out of Home.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 19 kwietnia 2011 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
1. ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO posiadał 60.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 60.000 głosów, co stanowiło 7,08% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,96% ogólnej liczby głosów w Spółce,
2. LUKAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 70.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 70.000 głosów, co stanowiło 8,26% głosów na tym ZWZ i odpowiada 3,46% ogólnej liczby głosów w Spółce,
3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 25,86% głosów na tym ZWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
4. BMP MEDIA INVESTORS AG & Co KGaA posiadała 366.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 366.000 głosów, co stanowiło 43,17% głosów na tym ZWZ i odpowiada 18,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,
5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 87.815 akcji Spółki, z których przysługiwało 87.815 głosów, co stanowiło 10,36% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 19 kwietnia 2011 r., w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Sykulskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej: Panu Robertowi Rządcy i Panu Markowi Borzestowskiemu, w wyniku czego konieczne było uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby określonej w § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. powzięło uchwały nr 9, 10 i 11, powołując Pana Roberta Rządcę, Pana Krzysztofa Nowińskiego oraz Pana Piotra Zbaraskiego do składu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

W dniu 19 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.052.000,00 zł.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2 zł. (dwa złote)
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.026.000 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2011 r.
Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna Zarząd Spółki, zwołał na dzień 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
6. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty 1.340.074,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.
15. Zamknięcie obrad.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 22 lutego 2011 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

1. ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO posiadał 65.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 65.000 głosów, co stanowiło 7,13% głosów na tym NWZ i odpowiada 3.20% ogólnej liczby głosów w Spółce,
2. LUKAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 80.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 80.000 głosów, co stanowiło 8,78% głosów na tym NWZ i odpowiada 3,94% ogólnej liczby głosów w Spółce,
3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 24,08% głosów na tym NWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,
4. QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS SELEKTYWNY posiadał 100.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 100.000 głosów, co stanowiło 10,98% głosów na tym NWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
5. QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY posiadał 55.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 55.000 głosów, co stanowiło 6,04% głosów na tym NWZ i odpowiada 2,71% ogólnej liczby głosów w Spółce,
6. BMP MEDIA INVESTORS AG & Co KGaA posiadała 366.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 366.000 głosów, co stanowiło 40,19% głosów na tym NWZ i odpowiada 18,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 22 lutego 2011 r. o godz. 12.30 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
9. Zamknięcie obrad.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:
Skonsolidowany raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.
Jednostkowy raport roczny za 2010 r. – 21 marca 2011 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. – 30 sierpnia 2011 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.

Zarząd K2 Internet S.A. poinformował, iż w dniu 16 grudnia 2010 roku wpłynęła, za pośrednictwem poczty e-mail, rezygnacja Pana Pawła Sanowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iż przesunięty zostaje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku z dnia 10 listopada 2010 roku na dzień 14 listopada 2010 roku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.07.2010 r. nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 2.026.000 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.026.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.(słownie: jeden złoty) każda, w tym:
• 30 000 akcji serii A,
• 277 530 akcji serii B,
• 870 000 akcji serii C,
• 60 000 akcji serii D,
• 219 537 akcji serii E,
• 92 940 akcji serii F,
• 145 993 akcji serii G,
• 330 000 akcji serii H

Ogólna liczba głosów wynikająca z powyższych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2.026.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy) głosów.

O godz. 10.00 odbyło się kolejne spotkanie dla klientów i przedstawicieli mediów w formie merytorycznego brunchu. Tym razem eksperci z K2 omówili 57 Międzynarodowy Festiwal Reklamy Cannes Lions.

W dniu 26 kwietnia 2010 r., w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem, wraz z odbyciem ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok,  mandatu trzem członkom Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Lach, Jensowi Spyrka i Andrzejowi Sykulskiemu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. powzięło uchwały nr 9 i 10, powołujące Pana Pawła Sanowskiego i Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej Spółki powołano również Pana Jensa Spyrka – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - na podstawie § 12 ust. 3 (a) Statutu Spółki poprzez bezpośrednie powołanie członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza K2 Internet S.A. – spółkę bmp Media Investors AG & Co. KGaA.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 26 kwietnia 2010 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
1. Michał Lach posiadał 211.241 akcji Spółki, z których przysługiwało 211.241 głosów, co stanowiło 33,50% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 10,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
2. Janusz Żebrowski posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 34,78% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 10,80% ogólnej liczby głosów w Spółce,
3. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny posiadał 100.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 100.000 głosów, co stanowiło 15,87% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,
4. Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny posiadał 49.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 49.000 głosów, co stanowiło 7,77% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 2,41% ogólnej liczby głosów w Spółce,
5. Artur Piątek posiadał 50.958 akcji Spółki, z których przysługiwało 50.958 głosów, co stanowiło 8,08% głosów na tym ZWZ  i odpowiada 2,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść uchwał podjętych na ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 26 kwietnia 2010 roku.

Projekty uchwał na ZWZA 26 kwietnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A.
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki uchwałą nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.
17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh.
20. Zamknięcie obrad.

W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 363 § 5 ksh, z uwagi na to, iż 4.000 (cztery tysiące) akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, nabytych przez Spółkę na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. i przeznaczonych następnie do sprzedaży ich pracownikom (Akcje), nie zostało zbyte, podjął uchwałę nr 2/3/2010 w sprawie umorzenia w/w 4.000 (czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii G, dających 4000 (cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu.
Cena nabycia Akcji zgodnie z umową nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. wynosiła 1,06 zł za 1 Akcję Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 4.240 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych).
Umorzenie Akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji z kwoty 2.030.000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 2.026.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), dokonanego w związku z umorzeniem Akcji uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
Zgodnie z art. 457 § 1 pkt 3 oraz art. 457 § 3 ksh obniżenie kapitału zakładowego Spółki będące skutkiem umorzenia Akcji nastąpi bez przeprowadzania procedury przewidzianej w art. 456 ksh z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki jaka wynika z umorzenia Akcji Spółki.

O godz. 10.00 odbyło się śniadanie prasowe dla przedstawicieli mediów związane z publikacją wyników finansowych Grupy K2 za 2009 rok. Podczas spotkana podsumowano realizacje ubiegłoroczne i przedstawiono najbliższe plany biznesowe spółki.

O godz. 10.00 odbyło się spotkanie dla klientów i przedstawicieli mediów w formie merytorycznego brunchu, podczas którego eksperci z K2 podjęli temat ecomarketingu znaczenia znajomości trendów, ich rozpoznawaniu i korzyściach dla marek w nowoczesnej komunikacji marketingowej.

O godz. 10.00 odbyło się śniadanie prasowe z przedstawicielami mediów, podczas którego przedstawiciele zarządu K2 Internet S.A. i MDPL sp. z o.o. podsumowali zrealizowane roczne aspekty biznesowe serwisu Audioteka.pl, oraz przedstawili plany rozwoju na najbliższy rok.

Spotkanie dla przedstawicieli mediów i klientów mające na celu podsumowanie i zaprezentowanie założeń i wyników najciekawszych projektów spółki zrealizowanych w 2009 r.

O godz. 10.30 odbyło się spotkanie z wybranymi przedstawicielami mediów związane z inwestycją grupy K2 w fimę Brainshop U-boot, oraz poszerzenie kompetencji spółki o usługi z zakresu marketingu zintegrowanego.

O godz. 10.00 odbyło się spotkanie dla klientów i przedstawicieli mediów w formie merytorycznego brunchu, podczas którego eksperci z K2 opowiedzieli o sportach Elektronicznych, zjawisku Beyound the Browser, oraz możliwościach Google.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 11 maja 2009 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
1. Michał Lach łącznie 479.437 głosów, co stanowiło 40,61%
2. bmp Media Investors AG&Co. KGaA łącznie 475.128 głosów, co stanowiło 40,25%
3. Janusz Żebrowski łącznie 205.880 głosów, co stanowiło 17,44%

PDF pt. "Projekty uchwał na ZWZA 11 maja 2009 r."

O godz. 10.00 odbyło się śniadanie prasowe dla przedstawicieli mediów związane z publikacją wyników finansowych Grupy K2 za 2008 rok. Podczas spotkania podsumowano realizacje ubiegłoroczne i przedstawiono najbliższe plany biznesowe spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 11 maja 2009 r. o godz. 17.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.
Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008.
6. Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 w 2008 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważniania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
14. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku.
15. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku.
16. Zamknięcie obrad.

Na mocy uchwały 1/2/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanowiła powołać, z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, na kolejną dwuletnią kadencję Zarząd Spółki, który działać będzie w dotychczasowym trzyosobowym składzie:
Pan Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu
Pan Tomasz Tomczyk - Wiceprezes Zarządu
Pan Tymoteusz Chmielewski - Wiceprezes Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 24 kwietnia 2009 r.
Jednostkowy raport roczny za 2008 r. – 24 kwietnia 2009 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 31 sierpnia 2009 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 r. – 13 listopada 2009 r

O godz. 10 odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów w związku z oficjalnym otwarciem system3.pl - wspólnej inicjatywy spółek Grupy K2 Internet SA. 
system3.pl to pierwsza polska kompleksowa technologia, która pozwala na pełną obsługę wszystkich aspektów programu partnerskiego, począwszy od akceptacji partnerstwa, zarządzania kreacjami, aż do rozliczania płatności.

O godz. 11.00 odbyło się spotkanie dla klientów i przedstawicieli mediów w formie merytorycznego brunchu, podczas którego eksperci z K2 podjęli temat interaktywnego video i konwergencji w mediach.

Spotkanie z wybranymi przedstawicielami mediów związane z specjalnym szkoleniem na temat hostingu zarządzanego, które połączono z wizytą w profesjonalnym centrum hostingowym.

ACR Spółka Akcyjna (jednostka zależna emitenta) podpisała akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą system3.pl Sp. z o. o., o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy spółki system3.pl Sp. z o. o. dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), w całości został opłacony przez ACR S.A. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
W zakresie działalności system3.pl Sp. z o.o. znalazła się współpraca z podmiotami z branży finansowej na zasadzie pośrednictwa finansowego. Siedzibą system3.pl Sp. z o.o. jest Warszawa.

Działając zgodnie z Uchwałą RN Spółki nr 5/2/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., Zarząd rozpoczął ostateczną fazę negocjacji związanych z inwestycją w spółkę z przedmiotem działalności - sprzedaż książek on-line w formie nagrań audio (audiobooki). Podpisanie umowy inwestycyjnej zaplanowane na 28 lipca 2008 r. miało miejsce i K2 Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta w 100 %) przystąpiła, jako Wspólnik, do Spółki MDPL Sp. z o.o. obejmując 1.000 (słownie: jeden tysiąc) nowych udziałów MDPL Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział za kwotę 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W kolejnych podwyższeniach kapitału Spółki MDPL Sp. z o.o., K2 Sp. z o.o., zgodnie z podpisaną umową, będzie partycypować w taki sposób,  aby struktura udziałowców nie uległa zmianie.

O godzinie 10.00 odbyło się spotkanie prasowe w związku z oficjalnym otwarciem dla przedstawicieli mediów inwestycji Audioteka.pl  - serwisu prowadzącego w Internecie sprzedaż książek w formie plików audio (audiobooki).

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 27 czerwca 2008 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

1. Michał Lach – łącznie 479.437 głosów, co stanowiło 49,64%
2. bmp AG – łącznie 466.337 głosów, co stanowiło 48,28%

W dniu 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło uchwałę nr 10, na podstawie której Pani Emilia Gajzler i Pan Tomasz Magda zostali odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Mocą uchwały nr 11 ZWZA nowymi członkami organu nadzorującego zostali: Pan Marek Borzestowski i Pan Robert Rządca.

O godzinie 15.00 w biurze Spółki przy ul. Puławskiej 182 miała miejsce videokonferencja połączona z prezentacją wyników osiągniętych w 2007 roku. Prezentację poprowadził Prezes Zarządu Janusz Żebrowski. Inwestorzy mogli śledzić przebieg konferencji z wcześniej podanego adresu i zadawać pytania.

Na mocy Uchwały nr 433/2008 (4 czerwca 2008 r.) Zarządu GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki K2 Internet S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00010” o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda:

- 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A,
- 277 530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B,
- 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 219 537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E,
- 92 940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F,
- 149 993 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G,
- 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H

Akcje Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „K2INTERNT” i oznaczeniem „K2I”
Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku ostatniego notowania 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki K2 Internet S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00028".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki zwołał na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Solidarności 74 A.

Zaproponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007;
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Przyjęcie uchwały w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz określenie przeznaczenia tych akcji;
13. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku;
14. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku;
15.  Zamknięcie obrad.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego K2 Internet S.A. w drodze emisji akcji serii H. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 1.700.000,00 PLN do kwoty 2.030.000,00 PLN i dzieli się na 2.030.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł.

Pierwsze uderzenie dzwonka dla Spółki zabrzmiało dnia 24 kwietnia o godz. 9.30 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystości towarzyszyło spotkanie prasowe.

Na mocy Uchwały nr 301/2008 Zarząd GPW postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 330.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł. każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00028”.

Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „K2INTERNT-PDA” i oznaczeniem „K2IA”

Na mocy Uchwały nr 297/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie §3 ust. 1 oraz §14 Regulaminu Giełdy, dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda, w tym:

- 30 000 akcji serii A,
- 277 530 akcji serii B,
- 870 000 akcji serii C,
- 60 000 akcji serii D,
- 219 537 akcji serii E,
- 92 940 akcji serii F,
- 149 993 akcji serii G,
- 330 000 akcji serii H
oraz 330 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

1. Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
2. Jednostkowy raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r. – 15 maja 2008 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r. – 13 sierpnia 2008 r.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. – 14 listopada 2008 r.
6. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 29 września 2008 r.

W dniu 15 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożyli zapisy bez Zaproszeń, przydzielono 63 523 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcje serii H). Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia, przydzielono 258 523 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane) i 266 477 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcji serii H). Złożone przez Inwestorów zapisy nie zostały zredukowane.

W dniach 9 – 11 kwietnia odbyły się zapisy na akcje Spółki.

8 kwietnia 2008 miało miejsce przystąpienie firmy do ESPI.

W wyniku zakończonej budowy Księgi Popytu na akcje spółki, Zarząd K2 Internet S.A. dokonał wstępnego przydziału Akcji Oferowanych i zadecydował o skierowaniu Zaproszeń do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane zainteresowanym Inwestorom.

W dniach 31 marca – 3 kwietnia Zarząd Spółki prowadził Roadshow i budowę Księgi Popytu.

26 marca 2008 r. odbyło się spotkanie prasowe dotyczące publikacji przez firmę K2 Internet S.A. prospektu emisyjnego.

Wraz z umieszczonym na stronie Spółki prospektem udostępniono również aneksy do prospektu.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz praw do akcji serii H.

O godzinie 12.00 w Łodzi odbyło się spotkanie prasowe związane z otwarciem przez K2 Internet SA łódzkiego oddziału firmy, a także objęciem przez K2 funkcji partnera technologicznego IT Academic Day 2008, oraz podjęciem oficjalnej współpracy z grupą Grupa.NET działającą przy Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIiA) Politechniki Łódzkiej.

W związku z ofertą publiczną i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu regulowanego spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Wprowadzający: bmp Aktiengesellschaft, Michał Lach i Janusz Żebrowski
Firma inwestycyjna (oferujący): Dom Maklerski PENETRATOR S.A.